주식회사 엑스게이트 제15기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제25조에 의거하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니  참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 –

1.   일 시 : 2025년 03월 27일(목) 09시 00분

2.   장 소 : 경기도 과천시 과천대로7나길 34(가비아 앳) 지하1층 다목적홀

3.   회의목적사항

1) 보고사항

① 영업보고

②감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

① 제1호의안 : 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건

② 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 주갑수 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 김태화 선임의 건

③ 제3호의안 : 감사 강정필 선임의 건

④   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)

⑤   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4.   주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제25조의 규정에 의거하여 주주 총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고 한국 거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5.   전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보 유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바 랍니다.

6.   전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습 니다.

  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:  「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 오전 9시 ～ 2025년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1)   본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

2)   대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

2025년 03월 12일

주식회사 엑스게이트 대표이사 주갑수(직인생략)