주식회사 엑스게이트 제14기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제25조에 의거하여 제 14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1.  일시 : 2024년 03월 28일(목) 10시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로85길 13(대치동, 송석빌딩) 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

     1) 보고사항 :

        ① 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

        ② 외부감사인 선임보고(한미회계법인)

     2) 부의안건

        ① 제1호의안 : 제14기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

        ② 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)

        ③ 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

        ④ 제4호의안 : 정관개정의 건(별첨참조)

4. 주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제25조의 규정에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인이 위임장을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

2) 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서

첨부), 대리인의 신분증 지참

2024년 03월 04일

대표이사 주갑수(직인생략)